LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques

L’arsenal juridique en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est désormais complet. Les organismes assureurs et les intermédiaires doivent connaître précisément leurs nouvelles obligations pour sécuriser leur dispositif de lutte anti-blanchiment et éviter ainsi tout risque de sanction.

 

Objectifs

- Maîtriser le cadre juridique de la lutte anti-blanchiment.

- Recenser les obligations des organismes d’assurances et des intermédiaires.

- Mesurer les risques et les sanctions en cas de non-respect de la législation.

 

Public concerné

- Chargés de la lutte anti-blanchiment

- Responsables juridiques et leurs collaborateurs

- Correspondants fraudes et/ou blanchiment ?

Animateur

André JACQUEMET, Président - BUSINESS PROCESS ASSOCIATES