UE : nouveautés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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Publication au JOUE de textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT).

Trois règlements et deux directives du 31 mai 2024, publiés au Journal officiel de l'Union européenne du 19 juin 2024, visent à renforcer le cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) :- le Règlement (UE) 2024/1620 institue l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;- le Règlement (UE) 2024/1623 modifie le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres ;- le Règlement (UE) 2024/1624 concerne la prévention de (...)

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